百洋产业投资集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务、远洋捕捞加工业务。报告期内，公司充分利用“饲料及饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协同促进作用，不断延伸和完善产业链，形成了相关业务协同发展的格局，发挥水产饲料生产及供应优势，为消费者提供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。

1、饲料及饲料原料业务

饲料业务是公司的重要业务板块，战略定位是以“产品+技术+服务”解决养殖户问题，提升养殖户效益，成为专业的养殖服务商。目前公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种水产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等。其中，虾饲料和特种水产饲料产品是公司未来将持续发力的饲料品类。

（1）普通水产饲料产品

公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的鱼饲料为主。产品品质稳定，高中低档次齐全，适应不同市场不同客户群体选择；产品性价比高，竞争力强，市场占有率稳中有升，利润水平居行业中上。

目前，传统营养学对动物机体营养代谢过程的研究，绝大部分是在机体水平上进行。部分饲料企业出于竞争考虑，盲目追求饲料的高营养指标，易造成营养过剩以致动物出现免疫、品质乃至生长性能下降等问题，同时还提高了养殖成本和环境负荷。因此，如何应用新的研究方法来科学分析和解释，考察日粮营养对动物生长、代谢及免疫的影响，实现水产动物精准营养饲料研究已经成为当前亟待解决的重要课题。

已有的研究发现，哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（Mammalian Target Of Rapamycin，以下简称“mTOR”）是生命感受营养和调控生长健康的关键点之一。在机体细胞中，mTOR信号通路能接收来自于营养、生长因子或者环境胁迫等信号，通过调控细胞的合成代谢和分解代谢，最终实现对细胞生长和生理活动的精确调控；其活性对于肌蛋白的沉积和肠绒毛的稳态至关重要，同时对非特异性与适应性免疫应答，抵抗细菌感染具有重要作用。进一步的研究表明，与陆生动物类似，在鱼类中mTOR通路也是调控体蛋白合成与生长的重要信号分子。因此，对水产动物的mTOR信号途径的研究成为近年来水产动物营养领域的热门，并已取得了一些研究成果。

公司“罗非丰元”系列产品及配套的“肽肽乐”发酵配合饲料

公司通过优选营养和基于mTOR调控技术，开发出了能提高包产和出肉率，并缩短养殖周期、改善肉质的饲料新品“罗非丰元”系列。该系列产品2021年在海南、广西等地进行塘口验证时，获得了养殖户的一致好评。“罗非丰元”系列产品计划于2022年正式向市场推广，公司将借此促进饲料与加工业务之间的协同联动，来进一步发挥饲料环节的优势，除了有助于夯实公司在国内罗非鱼水产加工行业的领军优势，还有益于养殖终端更好地降低养殖成本、提高养殖效益。

（2）虾饲料产品

虾饲料产品是公司未来重点发力的产品品类之一。目前已开发出了“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾丰元”等一系列产品，能够满足金刚虾、白对虾、斑节对虾等不同虾种的养殖需求，能够适应高位池高密度养殖、土塘低密度养殖、土塘鱼虾混养、低温冬棚养殖等不同养殖环境模式。公司的虾饲料产品具有耐水性好，诱食性好，料肉比低等优点，能够有效提高对虾体质和成活率。

“裕丰信海”品牌部分虾饲料产品

（3）特种水产料产品

公司特种水产饲料产品主要服务于鱼类养殖，目前已开发出针对淡水石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大黄鱼等鱼种的系列产品，还配套研发“肝肠丰元”系列产品用于改善鱼类肝脏问题，促进肠道发育，提高饲料转化率。此外，公司还有少量的蛙类饲料产品。

公司特水料产品营养充足，氨基酸平衡，诱食性好，富含多种免疫性物质，鱼体发病率低，成活率高，行业口碑好。

“裕丰信海”品牌部分特水料产品

公司饲料业务板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。公司业务围绕水产养殖过程中需要的产品和服务展开，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国BAP认证体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。

2、水产品加工及生物制品业务

公司水产品加工及生物制品业务顺应新时代人民群众的生活新需求、消费新趋势，以技术创新、智能演进、品质引领，致力于为居民餐桌提供源头可控、健康、绿色、时尚的水产食品，成为国内优质的水产品高级供应商。水产品加工业务是公司产业链最终产品的出口，也是提升价值的终端、公司的业务核心。该业务主要以公司产业链内参与的、品质可控、可溯源的水产品为原料，通过冷冻加工成为冷冻食品，或通过精深加工成为安全、便捷、时尚的水产食品，打造有特色的食品品牌和产品线。

公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向，以外销业务为主，内销业务尚处于市场培育阶段，销售占比较低。外销目前主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗非鱼等，主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，满足餐厅和食品加工厂需求。

公司“贝丰”牌系列产品

近两年来，在疫情的影响下，国内小包装分割菜、预制菜等产品迎来发展的机遇。因此公司食品事业部组建专门的内销团队，开始发力国内冷冻水产食品业务。目前已形成“贝丰”牌、“俏渔家”两个系列产品。“贝丰”牌系列产品已拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片、馋嘴一口蟹、三鲜蟹排五个品种，目前主要在江浙沪及安徽地区销售。“俏渔家”系列产品已拥有免浆带皮巴沙鱼片、免浆去皮巴沙鱼片、免浆黑鱼片三个品种，目前主要在广东、广西地区销售。公司还开发了海鲈鱼、金鲳鱼的深加工产品以及金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品，未来将加强与餐饮连锁企业在预制菜等产品上的研发。

公司“俏渔家”牌系列部分产品

公司的水产品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区，包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司等，拥有近国际先进水平的水产品加工流水生产线。公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准。公司冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年居于我国首位。

公司生物制品加工业务是水产食品加工业务的产业链延伸，通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价值，实现罗非鱼加工副产物的综合利用。公司以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。此外，公司还有少量生物制品终端产品销售，主要有鱼胶原蛋白肽粉、鲣鱼弹性蛋白肽粉、百盈胶囊（氨糖）、“鱼小娇”系列面膜、“鱼美人”蓝莓酵素固体饮料等。公司下属生物制品加工厂包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、广西嘉盈生物科技有限公司。

3、远洋捕捞加工业务

公司于2019年收购的远洋捕捞加工业务，该项目位于非洲毛里塔尼亚，主要由控股子公司日昇海洋资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）开展。毛里塔尼亚濒临大西洋，拥有超长的海岸线和宽阔的海洋专属经济区，鱼类资源丰富。公司以自有船队和合作船队捕捞的非深海鱼群和经济鱼作为原料，对渔获物进行加工处理。目前的产品主要为鱼粉、鱼油和其他经济鱼，此外还有章鱼、墨鱼、鱿鱼为代表的软体类海鲜产品。其中，鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅；鱼粉是国内水产饲料生产过程中重要的动物性白质添加原料；其他经济鱼产则主要在邻近的非洲市场进行销售。

公司位于毛利塔尼亚努瓦迪布自贸区的远洋渔业项目

未来，公司将继续做大做强主营业务，依托产业链完整优势，致力于打造全球优质水产品供应商，积极开拓国内、国际市场，不断向产业上、下游进行拓展和完善。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-013

百洋产业投资集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为《公司2021年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。监事会同意该议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经核查，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。监事会同意2022年度监事薪酬方案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为《公司2021年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2021年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《公司2021年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及 2021年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

（七）审议通过了《关于2021年度核销应收账款的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次核销应收账款事项。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

（九）审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该议案。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二二二年四月二十六日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-026

百洋产业投资集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

（1）本报告期末预付账款余额为3,468.20万元，比上年末增加758.47万元，增幅为27.99%，主要原因系本报告期预付了一定比例的原料款所致；

（2）本报告期末在建工程余额为2,427.43万元，比上年末增加957.10万元，增幅为65.09%，主要原因系本报告期公司预付工程款增加所致；

（3）本报告期末短期借款余额为54,303.26万元，比上年末增加13,322.64万元，增幅为32.51%，主要原因系本报告期银行借款增加所致；

（4）本报告期末应付账款余额为13,879.08万元，比上年末减少5,296.47万元，降幅为27.62%，主要原因系本报告期支付原材料款增加所致；

（5）本报告期末合同负债余额为9,022.20万元，比上年末增加2,745.85万元，增幅为43.75%，主要原因系本报告期饲料客户预付饲料款增加所致；

（6）本报告期末应付职工薪酬余额为2,531.00万元，比上年末减少1,100.87万元，降幅为30.31%，主要原因系本报告期发放上年计提的职工薪酬所致。

2、利润表主要项目指标变动情况及原因

（1）本报告期营业收入为61,325.43万元，比上年同期增加14,967.09万元，增幅为32.29%，主要原因系本报告期食品及饲料产品销售增加所致；

（2）本报告期营业成本为55,540.42万元，比上年同期增加13,382.66万元，增幅为31.74%，主要原因系本报告期营业成本随收入同比增长所致；

（3）本报告期营业税金及附加为1,361.50万元，比上年同期增加482.09万元，增幅为54.82%，主要原因系本报告期国外子公司饲料原料销量增加及税率调整所致；

（4）本报告期营业费用为1,269.90万元，比上年同期增加293.66万元，增幅30.04%，主要原因系本报告期因公司业务拓展，增加营销团队所致；

（5）本报告期管理费用为2,376.36万元，比上年同期减少511.18万元，降幅为17.70%，主要原因系本报告期职工薪酬及折旧费用减少所致；

（6）报告期内信用减值损失为-367.99万元，同比减少490.48万元，降幅400.2%。主要原因系本报告期内货款收回增加本期冲减了部分信用减值损失所致；

（7）本报告期归属于上市公司的净利润为663.02万元，比上年同期增加2,030.09万元，增幅为148.50%，主要原因系本报告期公司水产品出口产销量和盈利水平持续去年年末的水平，出口业务利润增加所致。

3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为1,834.71万元，比上年同期增加4,928.29万元，增幅为159.31%，主要原因系本报告期内货款回收增加所致；

（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出1,527.74万元，比上年同期增加净流出1,442.58万元，增幅为1,693.92%，主要原因系本报告期固定资产投资增加所致；

（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额12,047.28万元，比上年同期增加11,767.48万元，增幅4,205.55%。主要原因系本报告期银行借款增加所致；

（4）报告期末现金及现金等价物净增加额为12,378.74万元，比上年同期增加15,265.56万元，增幅528.80%，主要原因系本报告期货款加收及银行借款较上期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-016

百洋产业投资集团股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准备。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。2021年度公司计提各项资产减值准备合计6,217.66万元，需提交公司董事会审议并披露，具体情况如下：

单位：万元

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项坏账准备

1、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号——收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2021年度公司共计提应收账款坏账损失5,913.63万元。

2、其他应收款及长期应收款

公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。根据上述计提政策，2021年度公司共计提其他应收款坏账损失10.17万元。

（二）预付账款

公司按照下列情形计量预付账款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，不计提损失准备；②把存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回的预付款项，按单项评估信用风险，计提坏账准备。根据上述计提政策，2021年度公司冲回预付账款减值准备4.39万元。

（三）存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述计提政策，2021年度公司对存货计提跌价准备291.14万元。

（四）固定资产

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。根据上述计提政策，2021年度公司计提固定资产减值准备3.60万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2021年度损益，减少公司2021年度营业利润6,217.66万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次按照《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及 2021年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议。